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quinta-feira, 20 de agosto de 2020

Polícia faz operação com 50 mandados e mira esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro


Operação combate esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil desencadeou, nesta quinta-feira (20), a operação Laranja de Pano para desarticular uma organização criminosa ligada à lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, que utilizaria empresas fantasmas. Segundo a delegada Priscilla Von Sohsten, responsável pelas investigações, a ação acontece simultaneamente em Pernambuco, Ceará, Goiás e São Paulo.

A investigação apontou que o grupo abriu mais de 70 empresas - uma única pessoa teria aberto ao menos 14. O esquema consistia na abertura sistemática de empresas que não existiam. Esse procedimento era feito com o objetivo de vender notas fiscais para acobertar o trânsito de mercadorias ou transferir créditos fiscais.

Ainda de acordo com a delegada, entre os investigados estão empresários e uma pré-candidata que mora interior de Pernambuco. A apuração dos crimes teve início em dezembro de 2019 e teve apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil.

Ao todo, foram emitidos 25 mandados de prisão e outros 25 de busca e apreensão pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaragibe, no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, 21 alvos foram presos até 8h30. Não foi informado se algum deles estava no sistema prisional.
Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco), no bairro de Tejipió, no Recife — Foto: Marina Meireles/G1

A investigação policial também contou com o apoio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), já que foi identificado um movimento anormal de abertura de empresas. A Polícia Civil descobriu uma quadrilha que atuava nos segmentos de tecidos e confecções, o que deu nome à operação.

A ação é comandada pela Delegacia de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária (Deccot) do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco). Ao todo, foram escalados 165 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, e 28 auditores fiscais para a operação.
Documentos foram apreendidos na operação Laranja de Pano — Foto: Reprodução/WhatsApp
Os presos e materiais apreendidos são encaminhados para a sede do Draco, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife. A assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que só deve divulgar detalhes da ação na sexta-feira (21).

*Com informações via G1PE



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